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东信和平:2012年第三次临时股东大会决议公告

来源:东信和平     作者:     时间:2013-01-04

证券代码:002017         证券简称:东信和平          公告编号:2012-040

                     东信和平科技股份有限公司
                 2012 年第三次临时股东大会决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、重要提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会以现场投票方式召开。
     二、会议召开和召集情况
     1、会议通知情况:公司董事会于 2012 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证
 券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2012 年第三次
 临时股东大会的通知》(公告编号:2012-038)
     2、会议召开时间:2012 年 12 月 31 日上午 9:30 开始
     3、会议召开地点:珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 603 会议室
     4、会议召集人:公司董事会
     5、会议召开方式:现场投票
     6、会议主持人:董事长周忠国先生
     三、会议出席情况
     出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 名,代表有表决权的股份
  112,794,741 股,占公司股份总数的 51.64%。本次会议由董事会召集,董事长
  周忠国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席
  并见证了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
  则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
  件的规定。
     四、提案表决情况
   (一) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
   会议以累积投票表决方式,增选张琪女士、郁方女士为公司第四届董事会独
立董事。
   具体表决结果如下:
                                     1
     1、选举张琪女士为公司第四届董事会董事
     该议案经表决,同意 112,794,741 股,占本次会议有效表决权股份总数的
 100%。
     2、选举郁方女士为公司第四届董事会董事
     该议案经表决,同意 112,794,741 股,占本次会议有效表决权股份总数的
 100% 。


    (二) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
     该议案经表决,同意 112,794,741 股,占本次会议有效表决权股份总数的
 100%;反对 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次会
 议有效表决权股份总数的 0%。


    (三) 审议通过《关于会计师事务所续聘和报酬的议案》。
     该议案经表决,同意 112,794,741 股,占本次会议有效表决权股份总数的
 100%;反对 0 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次会
 议有效表决权股份总数的 0%。


    五、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具了《法律
意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
     特此公告。
                                         


                                         东信和平科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  二○一三年一月一日


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