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东方通信股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

来源:东方通信     作者:佚名     时间:2011-09-15

公告日期:2011-08-19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
  东方通信股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年7月25日发出会议通知,于2011年8月16日在杭州中都青山湖大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,朱洪臣董事委托马立宏董事参加,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由张泽熙董事长主持。
  会议审议并一致同意通过了以下报告或议案:
  一. 2011年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
  二. 公司2011年上半年财务决算报告;
  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
  三. 关于2011年日常关联交易事项增加预计的议案;
  根据2011年上半年公司运行实际情况,需增加2011年日常关联交易预计金额,增加预计后的金额分别为:与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额预计区间为5,600~9,800万元,公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额预计区间为700~1,600万元。
  关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、马立宏女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事杨涛先生、喻明先生及陶久华先生对此发表了独立意见。
  表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
  四. 关于修改《公司章程》及附件的议案;
  根据相关法规,对《公司章程》关于股东大会的一般规定中依法行使的职权项进行增加,主要是对重大交易及关联交易的审批范围增加,将原《公司章程》中第四十条"关于股东大会的职权"增加第十六条款,原第十六条款顺延为第十七条款;原《公司章程》附件中的《股东大会议事规则》中第一条"关于股东大会职权"中亦作相应的修改与增加,修改后的内容具体详见上海证券交易所网站《东方通信股份有限公司章程》。
  以上议案将递交股东大会讨论审议。
  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
  五. 关于2011年半年度报告正文及摘要的议案。
  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
  特此公告。
  东方通信股份有限公司董事会
  二〇一一年八月十九日
  

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